第1134章 阴魂不散


类别:现代都市 作者:岑寨散人 本章:第1134章 阴魂不散

    第1134章 阴魂不散

    “比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里,不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪,C作手法是,丁志国到柜面要求付100万现金,但现金不拿出柜台,而是直接存到陈茹银行卡里,这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金,没有款项去向;陈茹收100万现金,没有款项来源,相当于物理阻断了账务联系。”

    “有道理,现在的作案手法真是与时俱进啊,那你们如何发现呢?”

    “大数据分析,同时提取夫Q俩的银行卡发生额记录然后做匹配,结果发现两人收付都是相对应的,一个出100万,一个进100万,偶尔余额略有差异但相似度很高。”

    方晟长长思忖,又问:“主要从丁志国的银行卡流向陈茹?”

    “对,纯粹单向流动,陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账,之后怎么运营和流动还在深查。”

    “丁志国银行卡的钱怎么来的,也是现金?”

    “是的。”

    “倒是一伙精通财务,懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊?”

    “表面看是丁志国个人行为,但实际上业内一听都知道怎么回事,”夏正淳道,“之前因为一桩企业之间的债务纠纷,经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事,港商、台商向来精于算计,恨不得把周转金压缩到最小,怎舍得J千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算?”

    方晟沉Y道:“高达200亿发生额,都算到长荣头上未免有点多,你觉得呢?”

    “铁树开花贷款公司是一个蓄水池,流进去的水当然不止长荣,不过资金来往都是个人卡来往,隐蔽X很强。”夏正淳沉声道。

    “润泽这边民间借贷风气很盛啊。”

    听出市委书记话中有话,夏正淳道:“方书记说得对,这就是我们的调查方向,当然在结论出来前不便过多揣测,但陵河小区事件愈发复杂,愈发扑朔迷离了。”

    “认准目标不要放松,不管什么背景必须一查到底,绝不姑息!”方晟指示道。

    夏正淳离开不久,吉林打来电话,兴冲冲道:

    “向方书记汇报一个重大发现,润泽合作商会可能涉水!”

    “涉水”就是涉及高利贷,有刚才夏正淳的汇报做铺垫,方晟并不惊讶,淡淡问:“理由呢?”

    “昨晚又跟商会那伙人喝酒,喝得天昏地暗然后洗花澡,玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话,说兄弟想不想捞点外块?我说有钱赚当然是好事,哥哥说说哪个行业,门槛高不高?他说唯一的门槛就是钱,钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了,除了银行哪有这种生意?他诡秘地笑笑,说跟银行做的事差不多。我一听就明白了,放水钱啊!”

    方晟沉住气问:“具T怎么运作?”

    “他提供个卡号,我把钱打进去,然后按月分红。”

    “有没有书面委托协议?”

    “没有

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